Così la Gdf combatte le banche clandestine cinesi Le parole di De Gennaro
De Gennaro evidenzia come la Guardia di Finanza combatta le banche clandestine cinesi, utilizzando sistemi di underground banking per trasferimenti illeciti e frodi fiscali. Sebbene non siano diffusi capillarmente in Italia, l’agenzia continua a monitorare attentamente i segnali di attività sospetta legate a queste reti criminali.
Il sistema dell’ undeground banking utilizzato dalle organizzazioni criminali cinesi per il trasferimento illecito di denaro verso l’estero, frutto anche di frodi fiscali, e il successivo rientro “ripulito” non ha una “diffusione capillare” in Italia; “ma continuiamo a monitorare alcuni ‘alert’, soprattutto dove è presente una forte componente imprenditoriale asiatica”. A parlare così, in un’intervista al Sole 24 Ore, è il generale Andrea De Gennaro, da due anni comandante generale della Guardia di finanza. Il generale ha illustrato l’impegno delle Fiamme Gialle, che dipendono direttamente dal ministero dell’Economia e delle finanze, nel contrasto a questi reati. 🔗 Leggi su Formiche.net
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