Compravendita di immobili sospetta Il notaio chiude un occhio | multato
Un notaio della provincia di Pavia è stato multato per la sua negligenza nella gestione di una compravendita immobiliare sospetta. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, durante i controlli antiriciclaggio, hanno scoperto che il professionista aveva chiuso un occhio, omettendo l’adeguata verifica della clientela e la necessaria segnalazione.
Notaio nei guai: i finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di controlli antiriciclaggio, hanno individuato una compravendita immobiliare gestita da un professionista operante in provincia di Pavia che ha omesso di effettuare l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, l’attenzione delle Fiamme Gialle della compagnia di Gallarate è stata rivolta alla cessione di due immobili situati a Somma Lombardo a un prezzo estremamente più basso rispetto a quello di mercato. Successivamente, approfondendo gli elementi raccolti, sono emerse numerose anomalie legate all’operazione come: l’uso di assegni scoperti e intestati a una società inesistente, la provenienza dei beni da parte di una società in gravi situazioni economiche e l’acquisto dei beni da parte di un soggetto pregiudicato, disoccupato e legato alla criminalità organizzata. 🔗Leggi su Ilgiorno.it
© Ilgiorno.it - Compravendita di immobili sospetta. Il notaio “chiude un occhio”: multato
Cosa riportano altre fonti
Compravendita di immobili sospetta. Il notaio “chiude un occhio”: multato
Secondo ilgiorno.it: Notaio nei guai: i finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di controlli antiriciclaggio, hanno individuato una compravendita immobiliare gestita da un professionista operante in prov ...
Cessione anomala di due immobili. Notaio nei guai
Segnala msn.com: Una compravendita immobiliare gestita da un notaio della provincia di Pavia che ha omesso di effettuare l’adeguata verifica della ...
Notaio nel mirino della Finanza di Gallarate per un’operazione sospetta: rischio sanzione fino a 350 mila euro
Da varesenews.it: Le Fiamme gialle di Varese hanno accertato gravi violazioni antiriciclaggio da parte di un notaio della provincia di Pavia: sotto la lente una compravendita immobiliare sospetta, con soggetti legati a ...
Potrebbe interessarti su Zazoom
Compravendita immobili, quali sono i documenti necessari
Volete vendere la vostra casa e state cercando di capire quali documenti servono per la compravendita in regola? Ecco una spiegazione esaustiva di tutte le carte di cui avrete bisogno per essere al passo con la burocrazia e la legge italiana.
