Antiriciclaggio | oltre 75mila euro nello zaino Denunciati agente money transfer e cliente
Oltre 75mila euro in contanti, ritenuti non giustificati, sono stati sequestrati nello zaino di un agente di money transfer. L’operazione antiriciclaggio si è svolta a Civitanova il 5 novembre 2026. L’agente e un cliente sono stati denunciati. La notizia disponibile non riporta altri dettagli sul controllo, sulla provenienza del denaro o sulle contestazioni mosse ai due.
Civitanova, 5 novembre 2026 - Operazione antiriciclaggio: sequestrati contanti per oltre 75.000 euro, non giustificati, a un agente money transfer. I finanzieri della Compagnia di Civitanova -nel corso di un mirato controllo svolto nell’ambito di un piano coordinato di interventi disposto dal Comando regionale- hanno dato esecuzione a una misura cautelare reale nei confronti di un agente abilitato money transfer, extracomunitario. I soldi sono stati trovati all’interno di uno zaino di sua proprietà. Durante il controllo della Guardia di finanza, è stato colto in flagranza di reato un cliente che aveva posto in essere un’operazione di “money transfer” su richiesta e per conto del suo mandante, mediante la necessaria collaborazione dell’agente che aveva trasferito denaro attribuendo fittiziamente al cliente la titolarità dello stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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