Una banca occulta per riciclare denaro con le frodi fiscali | 30 indagati sequestri per oltre 21 milioni Contestato il metodo mafioso
Trenta persone sono indagate per un sistema descritto dagli inquirenti come una banca occulta, utilizzata per riciclare denaro legato a frodi fiscali e ad altri affari criminali. L’indagine riguarda movimenti di denaro anche oltre i confini nazionali. Sono stati disposti sequestri per oltre 21 milioni di euro. Tra le contestazioni figura anche il metodo mafioso.
Una banca occulta, capace di muovere denaro oltre i confini nazionali e di intrecciare il riciclaggio internazionale con le frodi fiscali e altri affari criminali. È questo lo scenario al centro della vasta operazione della Guardia di finanza coordinata dalla Procura di Milano, attraverso la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, che sta portando all’esecuzione di 30 misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 21 milioni di euro. L’intervento è scattato tra Milano, Monza Brianza e diverse province italiane, ma si spinge anche all’estero, con arresti in corso in Spagna e in Svizzera. Un dispositivo imponente, composto da oltre 350 finanzieri, affiancati da reparti specializzati e dalla componente Antiterrorismo Pronto Impiego delle Fiamme gialle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Milano, smantellata una banca occulta: 30 indagati e sequestri per oltre 21 milioni
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