Milano | scoperta ' banca occulta' criminalità organizzata 30 misure cautelari
Un’indagine a Milano ha portato a 30 misure cautelari per un presunto sistema finanziario clandestino collegato alla criminalità organizzata. Secondo quanto riferito, il meccanismo avrebbe messo in contatto evasori fiscali, trafficanti di droga ed esponenti di diverse organizzazioni mafiose. Gli investigatori contestano l’emissione di fatture false per oltre 110 milioni di euro e il trasferimento all’estero di 68 milioni, tramite conti bancari e criptovalute. Le misure cautelari sono state disposte nell’ambito dell’inchiesta.
(LaPresse) Oltre 110 milioni di euro di fatture false, 68 milioni trasferiti all’estero attraverso conti bancari e criptovalute e un sistema finanziario clandestino capace di mettere in contatto evasori fiscali, trafficanti di droga ed esponenti di diverse organizzazioni mafiose. È il quadro emerso dall’inchiesta della Dda di Milano culminata nell’esecuzione di 30 misure cautelari, 16 in carcere e 14 agli arresti domiciliari, e a sequestri per oltre 21 milioni di euro. Al centro delle indagini una vera e propria “banca occulta”, che operava a Pero, nel Milanese, dietro la copertura di una società di autonoleggio, offrendo servizi finanziari illegali a una clientela composta principalmente da imprenditori compiacenti e trafficanti di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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