Maxi frode Iva da 100 milioni nel commercio di materie plastiche e calzature | la base dell?associazione era nelle Marche 18 misure cautelari FOTO
Una frode fiscale da circa 100 milioni di euro riguarda il commercio di materie plastiche e calzature, con un danno stimato di circa 25 milioni tra Stato italiano e Unione europea. L’indagine ha portato all’emissione di 18 misure cautelari e coinvolge un’associazione per delinquere con sede nelle Marche, operante anche in altre regioni italiane e in alcuni paesi esteri. La procura ha condotto le perquisizioni e i sequestri nelle abitazioni e nelle aziende coinvolte.
ANCONA - Una maxi frode sull’Iva da circa 100 milioni di euro, con un danno stimato per lo Stato italiano e l’Unione europea di circa 25 milioni. Al centro dell’inchiesta c’è un’associazione per delinquere con base nelle Marche e ramificazioni in diverse regioni italiane e all’estero. A scoprirne il meccanismo sono stati anche i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona, impegnati nell’indagine insieme ai colleghi di Torino sotto il coordinamento della Procura europea. Ieri è scattata l’operazione: il Gip del Tribunale di Torino ha emesso 18 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Undici sono le ordinanze di custodia cautelare, otto in carcere e tre agli arresti domiciliari, mentre per altri sette sono state disposte misure interdittive e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Frode carosello da 25 milioni, 18 arresti tra Torino e Ancona
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