Latina controlli antiriciclaggio in un compro oro | licenza sospesa
Un controllo amministrativo in un compro oro di Latina ha portato alla sospensione della licenza per 30 giorni. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse irregolarità legate alle norme antiriciclaggio. La procedura ha coinvolto l’attività di vendita e acquisto dei metalli preziosi, con conseguente sospensione dell’attività per un mese. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o ulteriori provvedimenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una verifica amministrativa su un compro oro di Latina si è conclusa con la contestazione di diverse irregolaritĂ in materia antiriciclaggio e con la sospensione della licenza per 30 giorni. L’attività è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina nell’ambito dei controlli sugli operatori che commerciano oggetti preziosi. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalle unitĂ specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e hanno riguardato il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per il settore. Verifiche sui clienti e sulle operazioni. L’attenzione dei finanzieri si è concentrata innanzitutto sulle procedure di identificazione della clientela, necessarie per acquisire i dati delle persone che cedono oggetti preziosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Si parla di: Latina, irregolaritĂ antiriciclaggio in un compro oro: licenza sospesa per 30 giorni.
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