Truffa Fideuram indagato un 48enne israeliano | i soldi transitati su conti a Malta Lussemburgo e Olanda su una piattaforma di Money Transfer canadese e su due wallet di Bitcoin
Un uomo di 48 anni, di nazionalità israeliana, è stato iscritto nel registro degli indagati per una truffa da 36 milioni di euro ai danni di Fideuram. Le indagini hanno rilevato che i soldi sono transitati attraverso conti a Malta, Lussemburgo e Olanda, su una piattaforma di Money Transfer canadese e due wallet di Bitcoin. La frode ha coinvolto circa 95 milioni di euro complessivi, con le autorità che stanno cercando di verificare l’identità dell’indagato.
C’è un indagato, ma chissà se esiste davvero con quella identità, per la stangata da 36 milioni assestata in febbraio a Fideuram sui 95 milioni inizialmente calamitati dai truffatori inducendo l’allora presidente Paolo Molesini a credere di eseguire istruzioni inviategli per whattsapp dall’amministratore Carlo Messina di Intesa Sanpaolo. In teoria la caccia al tesoro a ritroso degli inquirenti, che con la banca avevano recuperato soprattutto due teste da 40 e da 13 milioni, è risalita almeno a un 48enne israeliano correlato a uno dei conti esteri dove sono atterrati 4 milioni fra quelli transitati prima su conti a Malta, poi in Lussemburgo e Olanda e in seguito «su una piattaforma di Money Transfer canadese», infine su «due wallet di Bitcoin» riferibili appunto all’indagato. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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Truffa da 36 milioni a ex capo di Fideuram: indagato israeliano https://t.co/Cc3DjqHc2c x.com
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