Chi finanzia il terrorismo La mappa italiana dei fondi a rischio
Circa mille associazioni culturali e religiose in Italia sono considerate potenzialmente esposte al rischio di finanziare il terrorismo. La Guardia di Finanza ha selezionato ventuno enti che saranno sottoposti a controlli approfonditi entro febbraio 2025. Le verifiche mirano a individuare eventuali irregolarità nei flussi di denaro e nelle attività di queste organizzazioni. Nessuna altra informazione sui nomi o sui dettagli specifici degli enti coinvolti è stata resa pubblica.
Circa mille associazioni culturali o religiose considerate potenzialmente esposte al rischio di abuso per finanziare il terrorismo. Ventuno enti selezionati dalla Guardia di Finanza entro febbraio 2025. Altri diciotto individuati entro giugno. Nove indagini avviate. Otto casi portati all'attenzione delle procure. Tre procedimenti aperti. Sono i dati contenuti nel Rapporto pubblicato ad aprile di quest'anno dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Il documento, composto da 264 pagine, fotografa le misure in vigore durante la visita in Italia del team di valutazione, dal 23 giugno all'11 luglio 2025. In Italia esistono oltre 360 mila istituzioni senza scopo di lucro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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