La banca statale ucraina Sense Bank usata per ripulire i soldi della cauzione dell’ex ministro di Zelensky | la ricostruzione dei pm nell’inchiesta anticorruzione
Secondo i pm, una banca statale ucraina sarebbe stata impiegata per riciclare circa 2,9 milioni di euro in contanti, provenienti dalla cauzione dell’ex ministro dell’Energia. La somma, pari a 150 milioni di grivne, sarebbe stata movimentata attraverso questa istituzione bancaria poco dopo il suo passaggio sotto il controllo statale. L’indagine si concentra sulla provenienza del denaro e sulle modalità di movimentazione, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.
Una banca da poco diventata di proprietà dello Stato sarebbe stata usata per ripulire 150 milioni di grivne ( 2,9 milioni di euro ) in contanti, necessari per pagare la cauzione dell’ex ministro dell’Energia Herman Galushchenko. E’ il modo in cui, secondo l’Autorità nazionale anti-corruzione ( Nabu ) che questa mattina ha messo in atto l'”Operazione Forrest Gump”, il gruppo che ruotava attorno a Iryna Mudra, vicecapo dell’Ufficio di Volodymyr Zelensky, avrebbe piegato al proprio servizio Sense Bank, istituto nazionalizzato nel luglio 2023 per “evitare minacce alla stabilità finanziaria in Ucraina”. Accade tutto a giugno. A inizio mese, ricostruiscono gli inquirenti, alcuni alti funzionari dell’Ufficio del Presidente “ottengono il controllo effettivo ” della banca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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