Un milione di euro nascosti in Svizzera
Un individuo ha mantenuto nascosto in Svizzera un patrimonio di oltre un milione di euro per nove anni. I beni sono stati depositati in un conto corrente svizzero, dove sono rimasti celati durante tutto questo periodo. La scoperta è avvenuta a seguito di indagini che hanno portato all’identificazione del conto e alla successiva confisca dei fondi. Le autorità hanno agito per recuperare il denaro, che era stato consolidato nel tempo e occultato con modalità non specificate.
Per nove anni ha consolidato un patrimonio dal valore di oltre un milione di euro, occultati in un conto corrente aperto in Svizzera. Beni che l’uomo, over 60 e residente in provincia di Bologna, non aveva mai dichiarato al Fisco e che, alla fine, sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza, che ha scoperto l’ evasione fiscale nella Confederazione Elvetica. A scoprire l’altarino, i militari del comando provinciale delle Fiamme Gialle, che hanno condotto le indagini, scaturite dall’analisi dei dati ottenuti tramite il Common Reporting Standard (C.R.S.), cioè il sistema internazionale promosso dall’O.C.S.E. per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, che permette di tracciare i patrimoni esteri dei soggetti non residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Guardia di Finanza scopre 6 milioni di euro nascosti all'estero da tre imolesi (parte 2/2)
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Temi più discussi: Un milione di euro nascosti in Svizzera; Nasconde oltre un milione di euro in Svizzera per anni: scoperto e multato per 1,8 milioni; Un milione di euro nascosto in Svizzera, scoperta la maxi evasione di un contribuente bolognese; Scoperti capitali non dichiarati in Svizzera per oltre un milione di euro.
Un milione di euro nascosto in Svizzera. Nascosto non troppo bene, se l'ha trovato la @GDF Per proporzione ricordo al volo che le mafie italiane generano un volume d'affari annuo stimato di 40 miliardi di euro, pari a oltre il 2% del PIL nazionale. x.com
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