L’antiriciclaggio fa il pieno di alert con evasione e frodi
Nel 2025, una segnalazione su cinque proveniente dal sistema antiriciclaggio riguarda casi di evasione fiscale e frodi. Le autoritĂ hanno rilevato che molte di queste segnalazioni sono legate a reimpiego di denaro illecito, con le due attivitĂ che si intrecciano frequentemente. Lâantiriciclaggio italiano continua a ricevere alert riguardanti situazioni in cui evasione e riciclaggio si sovrappongono, confermando la linea rossa tra i due reati.
Una segnalazione su cinque porta al fisco. Ă la linea rossa, ribadita anche nel 2025, che attraversa da anni lâantiriciclaggio italiano: evasione fiscale e reimpiego di denaro âsporcoâ non viaggiano su binari separati, ma spesso si toccano e si alimentano. La conferma arriva dai dati dellâUnitĂ di informazione finanziaria (Uif) della Banca dâItalia, resi noti nel Rapporto 2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 giugno): sono poco piĂč di 32mila le comunicazioni antiriciclaggio relative a ipotesi di illeciti fiscali. Si tratta del 20% dei 162mila alert trasmessi lo scorso anno dai soggetti obbligati - intermediari finanziari e non, professionisti e pubbliche amministrazioni - in crescita dellâ11,5% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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