Le operazioni finanziarie illecite per aiutare aziende in dissesto 15 condanne
Nel 2019, antimafia e Guardia di Finanza hanno smantellato un’associazione che, tramite operazioni finanziarie illecite, aiutava aziende in dissesto. L’operazione “Default” ha portato a 15 condanne con oltre cinquant’anni di carcere complessivi. Questa vicenda evidenzia le conseguenze penali per chi utilizza pratiche illegali nel settore finanziario, sottolineando l’impegno delle autorità nel contrasto a tali illeciti.
Oltre cinquant'anni di carcere. Questo il verdetto del tribunale per gli imputati dell'operazione “Default” con cui nel 2019 Antimafia e guardia di finanza hanno sgominato un'associazione che aiutava le aziende in dissesto con una serie di operazioni illegali dal punto di vista finanziario. Oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
© Messinatoday.it - Le operazioni finanziarie illecite per "aiutare" aziende in dissesto, 15 condanne
Leggi anche: Infiltrazioni mafiose nell'economia: Verona prima provincia in Veneto per operazioni finanziarie sospette
Leggi anche: Aiutare le aziende a gestire tempo, risorse ed energie: in città il convegno dei professionisti
Finanziamenti illeciti dall'Italia verso Hamas: 9 arresti e sequestrati 8 milioni di euro - Le autorità italiane hanno arrestato 9 persone sospette di aver finanziato il movimento palestinese, che avrebbe inviato denaro per sostenere attacchi terroristici. msn.com
Operazioni bancarie sospette Latina “sorvegliata speciale” - In un Lazio che cresce lentamente – appena lo 0,4% nel primo semestre del 2024, secondo l’Indicatore Trimestrale dell’Economia Regionale della Banca d’Italia – Latina emerge come un punto critico nel ... ilmessaggero.it
Un’indagine partita da Genova ha documentato attività illecite per 7 milioni: rete smantellata. Sul nostro territorio preso Abu Rawwa, dipendente di un’associazione con finti scopi benefici. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.
