Truffa a onlus Firenze procuratore di Brescia | Riciclaggio cinese in Italia ha dimensioni preoccupanti

“Le indagini ci hanno restituito il classico sistema della frode con fatture per operazioni inesistenti e con la partecipazione attiva di esponenti della comunità cinese che hanno disponibilità economica. Basti pensare che oggi, per esempio, sono stati sequestrati 500mila euro in contanti”. Lo ha detto Francesco Prete, procuratore capo di Brescia, in merito all’indagine che ha scoperto la maxitruffa ai danni della onlus Opera Santa Maria del Fiore a Firenze. “Nel caso della Onlus di Firenze, chi ha versato il denaro era convinto di pagare il fornitore dell’opera di restauro, ma in realtà stava accreditando il denaro su un Iban che fa capo all’organizzazione criminale, mettendo a segno una truffa da circa 1,8milioni – ha affermato – e in questo caso l’iban era relativo a una banca del territorio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Truffa a onlus Firenze, procuratore di Brescia: "Riciclaggio cinese in Italia ha dimensioni preoccupanti" - (LaPresse) "Le indagini ci hanno restituito il classico sistema della frode con fatture per operazioni inesistenti e con la partecipazione attiva di esponenti della comunità cinese ... Lo riporta ilmattino.it

Sono state arrestate nove persone accusate di aver gestito un grosso sistema di truffe che ha colpito anche la onlus del Duomo di Firenze - La procura di Brescia sta indagando su un gruppo di persone accusate di aver creato un giro di truffe riuscendo tramite frodi informatiche a farsi pagare fatture false dal valore stimato in 30 milioni ... Da ilpost.it