Riciclaggio e corruzione al casinò di Saint Vincent | 150 finanzieri sequestrano 5 milioni di euro indagati dieci torinesi

Ci sono almeno dieci persone residenti a Torino e provincia tra i 33 indagati nell’inchiesta che ha documentato una serie di gravi irregolarità al casinò di Saint Vincent, in provincia di Aosta. Per 25 di loro ieri, 2 dicembre, è scattato il sequestro cautelare di 5 milioni di euro tra contanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Per Dimitri Kunz e Laura De Cicco la Procura vaglia ma poi esclude le ipotesi possibili di finanziamento illecito al partito, corruzione, riciclaggio attorno ai simultanei contratti sulla villa del sociologo a Forte dei Marmi - facebook.com Vai su Facebook

#GdiF #Aosta Sequestro di oltre 5 milioni di euro per riciclaggio, corruzione e frode fiscale. #NoiconVoi Vai su X

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent, c’è Aldo Spinelli tra i 33 indagati - Alla base dell’indagine ci sarebbe un giro di fatture false per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nel casinò valdostano ... torino.repubblica.it scrive

Riciclaggio al Casinò, 33 indagati a Saint-Vincent. Spinelli accusato di corruzione - Vincent: all'alba di martedì 2 dicembre è scattata un'ordinanza di sequestro, disposta dalla procura di Aosta, a carico di 33 ... Lo riporta rainews.it

Fatture false e riciclaggio alla casa da gioco di Saint-Vincent: 33 indagati - La Guardia di Finanza sequestra beni per 5 milioni in un’indagine su fatture false e riciclaggio legato alla casa da gioco di Saint- Lo riporta trmtv.it

Trentatré indagati per fatture false e riciclaggio al Casino di Saint Vincent - Irregolarità fiscali di tre società che commerciano materiale ferroso in Piemonte: 3 milioni di euro trasformati in contanti o in fiche della casa da gioco venivano poi restituiti alle aziende ... Come scrive rainews.it

Operazione Aosta, Casinò di Saint Vincent: “Sempre rispettate normative in materia di prevenzione del riciclaggio. La società è al fianco delle istituzioni e delle forze ... - Operazione Aosta, Casino de la Vallée: "Rispettate le normative esistenti in materia di prevenzione del riciclaggio. Si legge su agimeg.it

Riciclaggio a Saint Vincent, coinvolta anche la Liguria nell’inchiesta delle Fiamme Gialle - Tre società piemontesi del commercio di materiale ferroso avrebbero emesso nel 2023 e 2024 fatture false per oltre 3 milioni di euro ... Come scrive telenord.it