Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent mazzette per lavare i soldi sporchi | sequestri anche in Sicilia e Calabria

Una "lavaderia industriale" di denaro, in grado di rendere puliti soldi sporchi, o perlomeno sconosciuti al fisco. In poco più di un anno, grazie alla compiacenza di due funzionari infedeli, nelle casse del Casinò di Saint-Vincent sono transitati almeno 1,8 milioni di euro di dubbia provenienza che, entrati in banconote, sono usciti dalla casa da gioco con un bonifico e una parvenza lecita. Su questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent, mazzette per "lavare" i soldi sporchi: sequestri anche in Sicilia e Calabria

Argomenti simili trattati di recente

Aldo Spinelli accusato di riciclaggio: l’episodio al casinò di Saint-Vincent e gli indagati per riciclaggio - facebook.com Vai su Facebook

Riciclaggio e corruzione al casinò di Saint Vincent: 150 finanzieri sequestrano 5 milioni di euro, indagati dieci torinesi ift.tt/mGr2Wlt Vai su X

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent, mazzette per "lavare" i soldi sporchi: sequestri anche in Sicilia e Calabria - Una "lavaderia industriale" di denaro, in grado di rendere puliti soldi sporchi, o perlomeno sconosciuti al fisco. Scrive gazzettadelsud.it

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent, c’è Aldo Spinelli tra i 33 indagati - Alla base dell’indagine ci sarebbe un giro di fatture false per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nel casinò valdostano ... Segnala torino.repubblica.it

Fatture false, riciclaggio e favoritismi : per mesi il Casinò di Saint-Vincent sarebbe stato usato come lavanderia di denaro sporco - Dalle società compiacenti alle fiches trasformate in vincite simulate, l’indagine ricostruisce un meccanismo milionario e un sistema interno che avrebbe agevolato il flusso illecito ... Lo riporta giornalelavoce.it

Riciclaggio al Casinò, 33 indagati a Saint-Vincent. Spinelli accusato di corruzione - Vincent: all'alba di martedì 2 dicembre è scattata un'ordinanza di sequestro, disposta dalla procura di Aosta, a carico di 33 ... Secondo rainews.it

Cambiò 85mila euro al Casinò di Saint Vincent, Spinelli indagato per corruzione - Secondo la Procura di Aosta l'imprenditore portuale avrebbe elargito una mancia di mille euro a due funzionari per l'operazione illecita ... Secondo rainews.it

Saint-Vincent, fiches in cambio di mazzette: indagato l’ex patron di Genoa e Livorno Spinelli - Secondo gli investigatori di Aosta, Spinelli avrebbe corrotto due funzionari del casinò per cambiare 85mila euro in contanti in fiches, aggirando le norme anti- Come scrive calcioefinanza.it