Roma – Sequestrati oltre 2 milioni di euro Contrasto alla criminalità economica e finanziaria

Sequestrati beni per 2,2 milioni di euro a G. T., latitante a Dubai: la Guardia di Finanza ricostruisce un vasto sistema di riciclaggio e investimenti illeciti riconducibili a un’associazione criminale transnazionale.. Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di finanza (S.C.I.C.O.) ha eseguito, un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di G. T. residente a Dubai (EAU) attualmente latitante. L’attività odierna trae origine da una precedente inchiesta giudiziaria che nel 2017 portò all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Roma nei confronti dei componenti di un’associazione a delinquere a carattere transnazionale, dedita alla commissione dei reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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