Ancona money transfer per riciclare denaro | sanzionati 236 clienti per 33 milioni di euro

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 25 settembre 2025 - Money transfer per riciclare denaro, denunciati due agenti, sanzionati 236 clienti per qualcosa come 33 milioni di euro. L’importante operazione è del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona volta alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio. Al termine sono stati denunciati due agenti “money transfer” e contestate 272 violazioni amministrative a 236 clienti, con sanzioni che, nel massimo, ammontano a complessivi 33 milioni di euro. Il monitoraggio di oltre 25mila operazioni di invio denaro, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, ha permesso ai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona di individuare numerose operazioni di frazionamento cosiddetto “smurfing”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Ancona, money transfer per riciclare denaro: sanzionati 236 clienti per 33 milioni di euro - Denunciati anche due agenti accusati di non aver verificato i versamenti superiori alla soglia limit ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ancona: Operazione “Sing Money”. Denunicati 2 agenti money transfer. Sanzioni per circa 33mln di - denunciati 2 agenti “money transfer” per 272 violazioni amministrative a 236 clienti, con sanzioni che, fino a complessivi 33 milioni di euro ... Come scrive ilmetropolitano.it