Violazioni antiriciclaggio commercialista sannita rischia sanzioni fino a 300mila euro

Comunicato Stampa Contestati mancata verifica della clientela, omissione nella conservazione dei dati e mancata segnalazione di operazioni sospette Proseguono gli interventi da parte dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, atti a verificare il corretto adempimento . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro” finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio, rilevando diverse e protratte infrazioni. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Vai su Facebook

Violazioni antiriciclaggio, commercialista sannita rischia sanzioni fino a 300mila euro.

Guardia di Finanza scopre violazioni antiriciclaggio da parte di un contabile sannita: rischia sanzione fino a 300mila euro - Proseguono gli interventi da parte dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, atti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte d ... Scrive ntr24.tv

Antiriciclaggio, Guardia di finanza negli studi di commercialisti e notai - Trieste: la Guardia di Finanza scopre violazioni antiriciclaggio negli studi di tre professionisti, sanzioni fino a 50. Lo riporta rainews.it