Gdf controlli antiriciclaggio | contestate irregolarità ad un commercialista
Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono gli interventi da parte dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, atti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. Nel contesto di riferimento, militari specializzati appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno effettuato diversi controlliispezioni e fra questi, sono emersi numerosi inadempimenti alle prescrizioni antiriciclaggio da parte di un professionista. In particolare, l’ispezione eseguita nei confronti del contabile in parola ha permesso di contestare: la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Controlli antiriciclaggio, la Guardia di Finanza di Avellino contesta irregolaritĂ a un Compro oro
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Controlli antiriciclaggio, la Guardia di Finanza di Avellino contesta irregolaritĂ a un Compro oro; Controlli al Compro oro, scoperte 170 violazioni; Omessa segnalazione di operazione sospetta: gli obblighi dei verificatori.
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