Controlli antiriciclaggio la Guardia di Finanza di Avellino contesta irregolarità a un Compro oro
I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro” finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio, rilevando diverse e protratte infrazioni. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Il Garante Privacy nel 2025 concentra i controlli su infrastrutture critiche e aziende con elevato volume di dati. Focus specifici: • Sistemi di autenticazione forti • Monitoraggio degli accessi e segregazione dei ruoli • Audit trail completi e response management Vai su Facebook
Controlli antiriciclaggio, la Guardia di Finanza di Avellino contesta irregolaritĂ a un Compro oro; Guardia di Finanza, attivitĂ nel settore antiriciclaggio, due soggetti denunciati; Telefisco 2025, le risposte della Guardia di Finanza.
Macerata - Antiriciclaggio e giochi online, la Finanza denuncia due persone - Sono state infatti denunciate due persone che hanno impropriamente concesso le credenziali di accesso ai propri conti di gioco ... veratv.it scrive
Gdf, controlli a Macerata: scoperte due persone che hanno concesso impropriamente le loro credenziali di accesso ai conti gioco on line - nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio - Come scrive agipronews.it
