Dall’Italia alla Cina milioni trasferiti in nero con l’hawala | così la criminalità aggirava i controlli

Tredici arresti e 31 denunce per una vasta operazione contro la criminalità legata alla comunità cinese per sfruttamento della prostituzione, traffico di droga, immigrazione clandestina e riciclaggio. Scoperto un sistema hawala di trasferimento illecito di fondi tra continenti, usato per spostare denaro in nero senza traccia, aggirando i controlli ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dall’Italia alla Cina, milioni trasferiti in nero con l’hawala: così la criminalità aggirava i controlli; Maxi operazione in 24 province: Criminalità cinese, 13 arresti per hawala; Caccia agli evasori: Schemi di riciclaggio sempre più sofisticati.