Soldi sporchi | Milano capitale delle segnalazioni antiriciclaggio

Sono 48 le segnalazioni antiriciclaggio che tutti i giorni sono partite dalla provincia di Milano negli ultimi 6 mesi. Circa 8 in più ogni 24 ore rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati resi noti dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia mettono nero su bianco come “A. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Milano hanno arrestato due uomini per #truffa e, all'interno della loro auto, hanno trovato e sequestrato numerosi gioielli. Gli agenti hanno verificato che un gioielliere, dopo aver effettuato la ve Vai su Facebook

>> Indicazioni pratiche sugli adempimenti aggiornate alle ultime novità Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Avvocati #Antiriciclaggio #Riciclaggio #StudiLegali Vai su X

Soldi sporchi: Milano, capitale delle segnalazioni antiriciclaggio; GUIDA AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI, PRESENTAZIONE NELLA BIBLIOTECA AMBROSOLI IL 25 GIUGNO 2025; Antiriciclaggio e controlli sul denaro contante: lo schema di decreto legislativo.