False fatture e maxi sequestro da 3 milioni | 13 società nel mirino della finanza e 32 indagati

Emissione di false fatture, operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili, riciclaggio e un sequestro preventivo da tre milioni di euro. La guardia di finanza della compagnia di Cernusco Lombardone, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Fatture false per evadere l’Iva, sequestro a società edile - Tempo di lettura: < 1 minuto Beni e soldi per un valore di quasi 700mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad una società operante nel settore edile con sede a Marcianise, nel Casertano.

Fatture false e riciclaggio, 29 misure cautelari - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti a un’associazione per delinquere operante nel settore edilizio e dedita all’emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro.

False fatture in edilizia. Blitz in casa e in azienda, perquisizioni e sequestri - Cinque ore di sopralluogo, con perquisizioni in azienda e nell’abitazione privata di un noto imprenditore forlivese che opera nell’ambito dei servizi per l’edilizia.

Frode fiscale nella logistica: maxi sequestro da 43 milioni per appalti fittizi e fatture false. Leggi la notizia > https://transportonline.com/news/informazione/frode-fiscale-logistica-sequestro-rhenus/… #logistica #merci #frode #trasporto #camion #autotrasporto Vai su X

Milano, Lombardia, Chi c’è nel maxi sequestro da 43 milioni a Rhenus, la società che cura la logistica (anche) per Ikea** MILANO - Un’operazione della Guardia di Finanza di Milano ha colpito Rhenus Logistics Spa, colosso tedesco della logistica che opera p Vai su Facebook

False fatture e manodopera illecita: 32 indagati tra Lecco, Bergamo e Milano. Sequestrati beni per 3 milioni di euro; Fatture false per 5 milioni di euro, cinque denunciati per bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio; Sequestro da 43 milioni a Rhenus Logistics: fatture false e 'serbatoi di manodopera'.

False fatture e manodopera illecita: 32 indagati tra Lecco, Bergamo e Milano. Sequestrati beni per 3 milioni di euro - I Finanzieri di Cernusco Lombardone smascherano due reti criminali vicine a cosche della ‘ndrangheta I due gruppi usavano società di comodo nel settore pubblicitario e cooperative fittizie per la forn ... Da msn.com

Fatture false, riciclaggio e truffa: 20 indagati, sequestrati 26 milioni e mezzo - La maxi inchiesta di Procura e Guardia di finanza: nel mirino diverse attività del territorio Capua. Scrive msn.com