World-Check | Cos’è come funziona quali rischi comporta

Se hai mai sentito parlare di World Check COS8217232, ti starai chiedendo come funziona e quali rischi comporta. Questo potente database proprietario, gestito da Refinitiv, viene utilizzato globalmente da banche, assicurazioni e enti regolatori per identificare soggetti politicamente esposti e possibili collegamenti con attività illecite. Ma quali sono le implicazioni di affidarsi a questa risorsa? Scopriamolo insieme.

Si tratta di un database proprietario, nato alla fine degli anni Novanta e oggi gestito da Refinitiv, società che fa parte del London Stock Exchange Group (LSEG). Viene utilizzato da banche, istituti di credito, compagnie assicurative, enti governativi, organismi di regolamentazione e multinazionali in centinaia di Paesi, con la finalità di individuare soggetti politicamente esposti (PEP), potenziali connessioni con criminalità organizzata, terrorismo, corruzione o riciclaggio di denaro. Origine e sviluppo di World-Check. Il progetto World-Check nasce dall’esigenza di rispondere alle normative internazionali sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in un contesto in cui le autorità di vigilanza chiedevano sempre maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Citypescara.com

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Tu forse non conosci World-Check, ma World-Check potrebbe conoscere te; Siamo tutti schedabili online: il caso World Check; GhostR, il furto di dati da World-Check e le minacce.

Siamo tutti schedabili online: il caso World Check - Check, ad esempio, è la più grande banca dati del mondo, contenente informazioni confidenziali di più di due milioni di persone (fisiche e giuridiche). Lo riporta agendadigitale.eu

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