Inchiesta Moby Dick | la frode miliardaria il commercialista di Milano il resort e i boss

L’indagine “Moby Dick” svela un complicato intreccio tra frode miliardaria, potere e inganno, coinvolgendo un commercialista di Milano, un resort di lusso e i boss più influenti. Dopo un’altalena di arresti e scarcerazioni, il percorso giudiziario riprende con nuove misure restrittive, sottolineando l’entità e la complessità di questa operazione. Mentre si delineano i contorni di un’inchiesta che scuote il sistema finanziario e criminale italiano, si apre uno spiraglio di chiarezza sul caso.

Prima gli arresti di novembre, poi le scarcerazioni dopo i ricorsi al tribunale del Riesame e ora di nuovo tutti dentro. È stato il percorso giudiziario degli indagati nell’ambito della cosiddetta operazione “Moby Dick”, che lo scorso novembre aveva portato all’arresto di 43 persone (34 in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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"Moby Dick" e "Il mago di Oz" inaugurano La Città dei Ragazzi - Vivi un’estate indimenticabile con l’inaugurazione della Città dei Ragazzi, il 12 giugno 2025 a Forte Gisella, dove "Moby Dick" e "Il mago di Oz" apriranno le porte a grandi e bambini.

Rodolphe Ballaera, di origini siciliane e ritenuto il regista della maxi frode sull’Iva, fermato a Malpensa. È coinvolto nell’inchiesta Moby Dick come Toni Lo Manto Vai su X

Operazione Moby Dick 2, 10 arresti per frodi sull’Iva e riciclaggio; Operazione Moby Dick 2: i clan Nuvoletta e Di Lauro dietro maxi frode dell’Iva, 11 arresti; Indagine “Moby Dick”: undici arresti nell’inchiesta per frode IVA da 520 milioni di euro.

Operazione Moby Dick 2: i clan Nuvoletta e Di Lauro dietro maxi frode dell’Iva, 11 arresti - Dopo il blitz del novembre 2024 le indagini sono andate avanti anche grazie a un collaboratore di giustizia che aveva fatto parte di una banda internazionale. Si legge su msn.com

Operazione "Moby Dick 2", 10 arresti per frodi sull’Iva e riciclaggio - L’attività investigativa è stata intitolata “Moby Dick 2” perché prosecuzione della prima indagine conclusa il 14 novembre scorso con l’arresto di 47 persone. Come scrive poliziadistato.it