Riciclaggio e fatture false nel polo conciario di Solofra Il comandante Erre | Una nuova arma subdola e pericolosa

Nel cuore del polo conciario di Solofra si svelano pratiche oscure di riciclaggio e fatture false, con il comandante Erre al centro di una nuova, subdola minaccia. Questa mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito sette misure cautelari, segnando un passo decisivo contro un sistema illecito che mette a rischio l’integrità dell’intera filiera. L’indagine, avviata nel 2023, rivela come il crimine organizzato si sia infiltrato in modo insidioso nel settore.

Avellino – La Guardia di Finanza ha eseguito questa mattina sette misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura. L’indagine avviata nel 2023 L’operazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Fatture false, bancarotta e riciclaggio: a Parma sequestrati un milione e mezzo, 5 società, un immobile da mezzo milione e due arresti - Le Fiamme Gialle di Parma hanno sequestrato un milione e mezzo di euro e confiscrato cinque società e un immobile da mezzo milione nell’ambito di un'indagine su frodi fiscali, bancarotta e riciclaggio.

Un enorme flusso di contanti, almeno un milione di euro, sparito in pochi mesi e trasferito all’estero grazie a false fatturazioni, app cinesi non tracciabili e una rete ben organizzata che univa imprenditori cinesi e veneti. È il cuore dell’inchiesta che ha portato all’ Vai su Facebook

Riciclaggio e fatture false nel polo conciario di Solofra. Il comandante Erre: “Una nuova arma, subdola e pericolosa”; False fatture per crediti d'imposta. A Venezia la Finanza smantella un'organizzazione; GDF: società cartiere, fatture false e riciclaggio nel calzaturiero. Sequestro da 127 milioni.

Frode fiscale e riciclaggio nel polo conciario di Solofra: 7 arresti - Avellino – Nuovo blitz nell’ambito dell’inchiesta che ha smascherato un’associazione a delinquere specializzata nel riciclaggio di proventi illeciti derivanti ... Secondo cronachedellacampania.it

Riciclaggio e frode fiscale nel polo conciario di Solofra: nuovo colpo agli imprenditori fuorilegge - Acquistavano case, orologi di lusso e armi con il denaro derivante da fatture per operazioni inesistenti. Segnala napoli.repubblica.it