Fatture false per ripulire denaro giro d' affari milionario | indagini anche a Genova

Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce un vasto giro di fatture false, utilizzate per ripulire ingenti somme di denaro e alimentare un affare milionario. Nove persone sono state denunciate, tra cui un sospetto di riciclaggio; le attività investigative, che coinvolgono anche Genova, continuano a svelare dettagli inquietanti su questo sistema illecito. Le autorità si preparano a stringere ulteriormente il cerchio attorno a questa rete criminale.

Nove denunce della guardia di finanza nei confronti di altrettante persone: otto per reati tributari di vario genere (dall'omessa presentazione di dichiarazione fiscale all'emissione di fatture per operazioni inesistenti fino alla dichiarazione fraudolenta) e una per riciclaggio. Le indagini sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Fatture false per ripulire denaro, giro d'affari milionario: indagini anche a Genova; Imponente giro di fatture false per ripulire i soldi a nero: indagati quattro imprenditori; False fatture per 18 milioni: oltre venti indagati, quattro sono reggiani.

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