Fatture false per 25 milioni di euro soldi dirottati in Cina e 5 milioni evasi all' Iva | quattro arresti

Un'incredibile operazione della Guardia di Finanza di Oristano ha portato allo smantellamento di un impero finanziario tra Sassari, Milano e Roma, con fatture false per 25 milioni di euro e 5 milioni di euro evasi all'IVA, tutti soldi dirottati in Cina. La scoperta di conti correnti in Oriente e società fittizie evidenzia un sistema complesso controllato da una coppia cinese. Quattro persone sono state denunciate: un duro colpo alla frode fiscale internazionale.

Un impero commerciale tra Sassari, Milano e Roma. Conti correnti in oriente, società fittizie, fatture false per cifre monstre ed evasione fiscale. La guardia di finanza di Oristano a smantellato un sistema controllato da una coppia sposata di nazionalità cinese. Sono quattro le persone indagate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Fatture false per 20 milioni: 13 ditte coinvolte e 12 indagati. C'è anche un avvocato - A Rovigo, un'indagine ha smascherato una maxi frode da 20 milioni con fatture false, coinvolgendo 13 società e 12 indagati, tra cui anche un avvocato.

POLIZIA DI STATO IN AZIONE. QUATTRO ARRESTI PER DROGA La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, ha sequestrato un immobile adibito a piazza di spaccio a San Cristoforo, controllato attraverso un sofisticato sistema d Vai su Facebook

Giro di fatture false per 25 milioni, 4 indagati; Fatture false per 25 milioni di euro, soldi dirottati in Cina e 5 milioni evasi all'Iva: quattro arresti; Fatture false e società fantasma: scoperta maxi frode da oltre 25 milioni nel Sassarese.

Giro di fatture false per 25 milioni, 4 indagati Secondo ansa.it: Un piccolo impero commerciale controllato da marito e moglie di nazionalità cinese, con sede a Sassari, diramazioni a Roma e Milano e conti correnti in Oriente, è stato smontato dalla Guardia di finan ...