Riciclavano milioni di euro | il giro del denaro sporco tra Europa e Cina

Un complesso sistema di riciclaggio tra Europa e Cina ha smascherato un giro di denaro sporco che movimentava milioni di euro. La procura di Bolzano e la guardia di finanza di Cremona hanno portato alla luce un’organizzazione internazionale di evasione fiscale, conti offshore e prestanome al servizio di una rete criminale ben strutturata. Il risultato: due arresti domiciliari e un duro colpo alla criminalità finanziaria.

La procura di Bolzano, in collaborazione con la guardia di finanza di Cremona, ha fatto emergere un sistema internazionale di riciclaggio, conti offshore, evasione fiscale milionaria e prestanome al servizio di un giro criminale ben organizzato. Il tutto ha portato a due arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Riciclavano milioni di euro: il giro del denaro sporco tra Europa e Cina; Riciclavano milioni di euro in Bulgaria e li riportavano in Italia negli zainetti: arrestati due imprenditori; Roma, riciclavano denaro sporco in ville e opere d’arte: 7 arresti tra consulenti e imprenditori.

Riciclavano milioni di euro in Bulgaria e li riportavano in Italia negli zainetti: arrestati due imprenditori - Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca di quasi nove milioni e mezzo di euro.

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