Riciclaggio per 20 milioni di euro | arrestato imprenditore bresciano
Un imprenditore bresciano è finito in manette per aver orchestrato un complesso sistema di riciclaggio di 20 milioni di euro, coinvolgendo conti offshore ed evasione fiscale milionaria. Un'indagine della Procura di Bolzano, supportata dalle Fiamme Gialle, ha smascherato un giro criminale internazionale ben organizzato. Questa operazione mette in luce quanto siano sofisticate le strategie illecite per nascondere e reimpiegare ingenti somme di denaro, dimostrando come la lotta alla criminalità finanziaria sia più attuale che mai.
Un sistema internazionale di riciclaggio, conti offshore, evasione fiscale milionaria e prestanome al servizio di un giro criminale ben organizzato. È quanto emerso da un'indagine coordinata dalla Procura di Bolzano, che ha portato a due arresti domiciliari (eseguiti dalle Fiamme Gialle di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Blitz contro riciclaggio, sequestrati 5 milioni e un dipinto di Goya - Un'imponente operazione contro il riciclaggio ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, inclusi un pregiato dipinto attribuito a Francisco Goya.
Riciclaggio internazionale da milioni di euro, arrestato il consulente finanziario di Diabolik Partecipa alla discussione
L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. La somma di denaro trasferita all’estero in 5 mesi ammonta a oltre un milione di euro Partecipa alla discussione
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