Riciclaggio per 20 milioni di euro | arrestato imprenditore bresciano
Un imprenditore bresciano è stato arrestato per aver gestito un sofisticato sistema di riciclaggio di 20 milioni di euro, coinvolgendo conti offshore, evasione fiscale e prestanome. La scoperta, frutto di un'indagine coordinata dalla Procura di Bolzano e condotta dalle Fiamme Gialle, svela un giro criminale internazionale ben orchestrato. Un caso che mette in luce le sfide della lotta all'evasione e al riciclaggio di denaro illecito, segnando un passo importante nella lotta alla criminalità finanziaria.
Un sistema internazionale di riciclaggio, conti offshore, evasione fiscale milionaria e prestanome al servizio di un giro criminale ben organizzato. È quanto emerso da un'indagine coordinata dalla Procura di Bolzano, che ha portato a due arresti domiciliari (eseguiti dalle Fiamme Gialle di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Blitz contro riciclaggio, sequestrati 5 milioni e un dipinto di Goya - Un'imponente operazione contro il riciclaggio ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, inclusi un pregiato dipinto attribuito a Francisco Goya.
Riciclaggio per 20 milioni di euro: arrestato imprenditore edile bresciano Risulta essere amministratore di 7 imprese edili intestate a prestanome che nel tempo avevano evaso imposte dirette ed Iva per oltre 28 milioni di euro Vai su X
Avrebbe gestito 7 società intestate a prestanome, evadendo imposte e rientrando in un sistema di riciclaggio con ramificazioni internazionali: sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro Vai su Facebook
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