Da Roma a Dubai per ripulire i soldi sporchi nei guai il consulente finanziario di ' Diabolik'

Un consulente finanziario di Diabolik si ritrova al centro di un'intricata rete di riciclaggio. Da Roma a Dubai, la sua "banca" clandestina ha operato in modo sofisticato, attirando l'attenzione di investigatori e inquirenti. Con ramificazioni in Slovacchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, il progetto si è rivelato un vero e proprio labirinto di illeciti.

Avevano messo in piedi quella che, secondo investigatori e inquirenti, è stata considerata come una vera e proprio centrale di riciclaggio in grado di ripulire soldi sporchi. Una sorta di "banca" con basi operative a Roma e ramificazioni in Slovacchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. A. 🔗Leggi su Romatoday.it

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