False fatture e riciclaggio nei guai un’azienda
E’ coinvolta anche un’azienda di Castelfranco (oltre a una a Formigine) nell’indagine che ha portato a 29 misure cautelari e a sequestri per tre milioni di euro per fattureFalse e riciclaggio. Il meccanismo illecito seguiva un copione collaudato: otto società ‘cartiere’ con sede fra il Casertano e il Napoletano emettevano fattureFalse, e oltre un centinaio di imprese edili, operanti in Emilia-Romagna (tra cui quella di Castelfranco) e Lombardia, procedevano al loro pagamento tramite bonifico. Le somme venivano poi recuperate con denaro contante messo a disposizione da ambienti criminali campani, decurtate di una percentuale fissata per il ‘servizio’ prestato. In questo modo, gli imprenditori riuscivano a pagare meno tasse abbattendo fittiziamente i ricavi, oltre a creare provviste occulte da reimmettere nel circuito economico. 🔗Ilrestodelcarlino.it
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Fatture false e riciclaggio, 29 misure cautelari - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti a un’associazione per delinquere operante nel settore edilizio e dedita all’emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro. 🔗ildenaro.it
Fatture false e riciclaggio nell'edilizia, smantellata associazione a delinquere: perquisizioni anche in Romagna. Sequestrati 3 milioni di euro - Un blitz della Polizia e della Guardia di finanza ha portato a una serie di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in corso in dieci città italiane, fra cui anche la provincia di Forlì-Cesena. Si tratta di una operazione che ha portato al sequestro di tre milioni di euro nei confronti di persone... 🔗forlitoday.it
© forlitoday.it - Fatture false e riciclaggio nell'edilizia, smantellata associazione a delinquere: perquisizioni anche in Romagna. Sequestrati 3 milioni di euro
Fatture false e riciclaggio nel mondo dell'edilizia, blitz di polizia e Guardia di Finanza - Blitz in tutta Italia. Oltre un centinato di agenti della polizia e militari della Guardia di Finanza sono risultate impegnate nell’esecuzione di 29 custodie cautelari e in 40 perquisizioni nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti ad un’associazione per delinquere che opera nel... 🔗ferraratoday.it
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Riciclaggio e false fatture, 29 misure cautelari dopo maxi operazione - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni ne ... 🔗pugliain.net
Fatture false e riciclaggio, scoperta associazione a delinquere nel settore delle costruzioni - Polizia di Stato e Gdfa sono impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni, con il contestuale sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro ... 🔗italiaoggi.it
