Ditte fantasma e mazzette nei freezer | i nomi e le aziende dietro la holding criminale arrivata in Romagna

Ditte fantasma e banconote nei freezer: i nomi e le aziende della "holding del riciclaggio". A Forlì sequestrato mezzo milione in contanti - Fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio: sono queste le principali accuse di una maxi-indagine che ha portato a 29 misure cautelari e numerosi indagati che avrebbero dato vita ad una presunta associazione per delinquere, attraverso una rete che dalla... 🔗forlitoday.it

“Truffa della pergola, decine di migliaia di euro a ditte fantasma”: gli indizi portano a Bergamo - Villongo. Ci sono le denunce ai carabinieri, ci sono le chat incriminate e c’è un’udienza il 9 giugno in tribunale a Milano. A mancare sono i soldi che i presunti truffatori avrebbe sottratto ai clienti: decine di migliaia di euro. A raccontare la sua vicenda è Anton Stefano Brambilla, 53enne residente nel Milanese. Uno dei tanti a dirsi raggirato da una misteriosa azienda del capoluogo lombardo, secondo la visura camerale amministrata da un 59enne di Villongo. 🔗bergamonews.it

Lavatrici di denaro e mazzette in freezer: i nomi dietro la "holding criminale" dell'edilizia - Un sistema a piramide che aveva il suo vertice a Caserta e la base in imprese dell'Emilia Romagna, molte a Bologna e provincia. Una linea dove i soldi partivano sotto forma di bonifici per fatture false, passavano per società lavatrici e tornavano come mazzette raccolte dagli ambienti criminali... 🔗bolognatoday.it