Ditte fantasma e banconote nei freezer | i nomi e le aziende della holding del riciclaggio A Forlì sequestrato mezzo milione in contanti
Fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio: sono queste le principali accuse di una maxi-indagine che ha portato a 29 misure cautelari e numerosi indagati che avrebbero dato vita ad una presunta associazione per delinquere, attraverso una rete che dalla. 🔗Forlitoday.it
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“Truffa della pergola, decine di migliaia di euro a ditte fantasma”: gli indizi portano a Bergamo - Villongo. Ci sono le denunce ai carabinieri, ci sono le chat incriminate e c’è un’udienza il 9 giugno in tribunale a Milano. A mancare sono i soldi che i presunti truffatori avrebbe sottratto ai clienti: decine di migliaia di euro. A raccontare la sua vicenda è Anton Stefano Brambilla, 53enne residente nel Milanese. Uno dei tanti a dirsi raggirato da una misteriosa azienda del capoluogo lombardo, secondo la visura camerale amministrata da un 59enne di Villongo. 🔗bergamonews.it
Arezzo, viaggiano con 30 mila euro di banconote false: il controllo con la lampada di Wood e l'arresto - Due italiani arrestati ad Arezzo per trasporto di banconote false durante un controllo stradale. Scoperte oltre 30.000 euro in banconote false. 🔗notizie.virgilio.it
Meta di Sorrento: La fuga del truffatore a colpi di banconote, una scena da film finito con le manette. Arrestato un uomo - Recuperato il bottino sottratto ad una 77enne con il classico trucco del finto corriere. La donna in lacrime ringrazia i militariUn pacco in consegna e un contrassegno di 1500 euro da pagare. Richiesta con preavviso telefonico dal solito finto corriere ad una 77enne di Meta, comune della penisola sorrentina.Il nipote ha acquistato qualcosa online e chiesto di consegnare a lei il prodotto perché impossibilitato a ritirarlo. 🔗puntomagazine.it
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Lavatrici di denaro e mazzette in freezer: i nomi dietro la "holding criminale" dell'edilizia - Un sistema a piramide che aveva il suo vertice a Caserta e la base in imprese dell'Emilia Romagna, molte a Bologna e provincia. Una linea dove i soldi partivano sotto forma di bonifici per fatture ... 🔗bolognatoday.it
