Soldi riciclati e false fatture | trovato un milione di euro in contanti in freezer e camini
Un milione di euro in contanti occultato in freezer e camini. E' quanto scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Bologna e dalla Polizia di Stato nell'ambito dell'inchiesta su una banda specializzata nell'emissione di falsefatture e riciclaggio, per 24 milioni di euro, che ha portato. 🔗Casertanews.it
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Soldi riciclati e false fatture: 5 condanne. Cade l'accusa dell'agevolazione alla camorra - Cinque condanne per 16 anni e mezzo di carcere complessivi, 4.500 euro di multa e due assoluzioni. È quanto disposto dal gup Carla Sarno del tribunale di Napoli nel processo celebrato con rito abbreviato a carico di 7 persone accusate di associazione a delinquere dedita ai reati di riciclaggio di... 🔗casertanews.it
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Soldi riciclati con false fatture per 10 milioni di euro: 27 indagati - Dieci indagati, tutti di origine casertana, sono stati colpiti da misura cautelare nell'ambito dell'operazione 'On Air'. Le accuse sono di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio e sostituzione fraudolenta di valori. ... 🔗casertanews.it
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Fatture false e addetti irregolari. Sequestrati 1,5milioni di euro a tre imprenditori edili - CREMA (Cremona) La Guardia di Finanza di Cremona ha sottoposto a sequestro 14 immobili, sei autovetture, 13 conti correnti (con circa 250mila euro) e 19mila euro in contanti per oltre un milione e 500mila euro. Tre imprenditori edili di Castelcovati (BS), ora indagati, avrebbero gestito tre società, intestate a prestanome compiacenti con sede legale presso indirizzi inesistenti di San Bassano, Crema e Pistoia che emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di compensare il corrispondente credito Iva per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali sulle ... 🔗ilgiorno.it
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Un fiume di denaro attraverso false fatture: sequestrati 92 milioni di euro e indagate 11 persone - Milano, 8 aprile 2025 – Soldi trasferiti su conto correnti all'estero, anche cinesi, per "inibirne la tracciabilita'" attraverso un giro di fatture false. Un'organizzazione criminale ... 🔗ilgiorno.it
Fatture false e addetti irregolari. Sequestrati 1,5milioni di euro a tre imprenditori edili - Da allora sarebbero stati distratti beni aziendali per 1,4 milioni, in parte auto-riciclati con l’acquisto di orologi di lusso a Montecarlo. Si parla di fatture per operazioni inesistenti per ... 🔗ilgiorno.it
Frodava il fisco con false fatture, bloccati 650mila euro - Gli approfondimenti hanno permesso di ricostruire un articolato schema fraudolento, attivo tra il 2017 e il 2022, incentrato sull'utilizzo sistematico di fatture false. Secondo quanto emerso ... 🔗ansa.it
