Fatture false e riciclaggio maxi operazione in Emilia Romagna | perquisizioni e sequestri

Bologna, 7 maggio 2025 - Fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro nel settore edilizio: 29 misure cautelari e 40 perquisizioni sono in corso in 10 città tra tra Emilia Romagna , Campania e Lombardia nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione per delinquere. Eseguiti sequestri per circa 3 milioni di euro. Oltre 100 unità composte da operatori della polizia di Stato e da militari della guardia di finanza sono impegnate nell'operazione che si sta svolgendo a Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta.L'indagine è partita dalla segnalazione di movimentazioni di denaro sospette pervenuta alla polizia postale da parte di Poste Italiane ed è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica dell'Emilia-Romagna coordinato dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, e dal Nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Bologna, sotto la direzione del pubblico ministero Flavio Lazzarini della procura di Bologna. 🔗Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fatture false e riciclaggio, maxi operazione in Emilia Romagna: perquisizioni e sequestri

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fatture false per evadere l'Iva, blitz della Finanza: maxi sequestro da 2 milioni - Frodi per evadere l’Iva, sequestri nei confronti di 3 società operanti nel settore del commercio all'ingrosso di materiale plastico e dei rispettivi 5 amministratori, per un totale di circa 2 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dal comando Provinciale della Guardia di Finanza di... 🔗casertanews.it

Fatture false per 6,5 milioni di euro: denunciato imprenditore per maxi evasione - Civitanova, 30 aprile 2025 – Le Fiamme Gialle hanno scoperto un’evasione fiscale milionaria nel settore calzaturiero. L’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Civitanova a tutela dell’Erario e un imprenditore è stato denunciato. I finanzieri, a seguito di un’approfondita attività d’intelligence, attraverso la consultazione dei database operativi in uso al corpo, hanno individuato la posizione di una società, che opera nel locale distretto industriale calzaturiero, connotata da molteplici indici di rischio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fatture false, lavoratori irregolari e carichi di carne suina: maxi sequestro da 200mila euro a imprenditrice cinese - La guardia di finanza di Como, su incarico della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 200mila euro nei confronti di un’imprenditrice cinese residente nell’area di Erba. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, a seguito... 🔗quicomo.it

Ne parlano su altre fonti

Fatture false e riciclaggio, maxi operazione in Emilia Romagna: perquisizioni e sequestri; Maxi blitz antimafia a Bologna e Modena, operazione «On Air»: «Riciclaggio e fatture false». Tra gli indagati anche un dipendente delle Poste; Fatture false per oltre un miliardo, maxi operazione con 43 arresti tra Milano e Palermo; Mafia, maxi frode fiscale e riciclaggio: 47 misure cautelari in tutta Europa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fatture false e riciclaggio, maxi operazione in Emilia Romagna: perquisizioni e sequestri - Settore dell’edilizia nel mirino, 29 misure cautelari: blitz della polizia e della guardia di finanza a Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini. Indagini anche in Campania e Lo ... 🔗ilrestodelcarlino.it

False fatturazioni e riciclaggio nel settore edile, blitz tra Emilia Romagna, Lombardia e Campania - 29 misure cautelari, quaranta perquisizioni e sequestri per tre milioni. L'indagine di Polizia e Gdf coordinate dalla Procura di Bologna partita dalla segnalazione di Poste Italiane ... 🔗rainews.it

Fatture false e riciclaggio nel settore dell'edilizia: 29 misure cautelari in diverse regioni - Polizia e guardia di finanza stanno eseguendo 29 misure cautelari e 40 perquisizioni nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, ... 🔗msn.com

Video Fatture false

Video Fatture false