Fatture false per 65 milioni di euro | denunciato imprenditore per maxi evasione

Civitanova, 30 aprile 2025 – Le Fiamme Gialle hanno scoperto un’evasione fiscale milionaria nel settore calzaturiero. L’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Civitanova a tutela dell’Erario e un imprenditore è stato denunciato.I finanzieri, a seguito di un’approfondita attività d’intelligence, attraverso la consultazione dei database operativi in uso al corpo, hanno individuato la posizione di una società, che opera nel locale distretto industriale calzaturiero, connotata da molteplici indici di rischio. Pertanto è stata eseguita una verifica fiscale nei confronti dell’impresa: i militari operanti hanno acquisito ed esaminato cospicua documentazione cartacea e telematica nonché ricostruito i rapporti commerciali che la stessa aveva intrattenuto con clienti e fornitori, mediante il coinvolgimento di numerosi reparti dislocati sull’intero territorio nazionale. 🔗Ilrestodelcarlino.it

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Cosa riportano altre fonti

Fatture false per sponsorizzazioni da oltre 80 milioni di euro: arrestato il pilota di rally Marco Gianesini - Uno scandalo giudiziario si è abbattuto sul mondo del rally tra le province di Sondrio e Lecco. I finanzieri del Comando provinciale di Frosinone hanno messo agli arresti domiciliari il pilota Marco Gianesini, nell’ambito di un’inchiesta riguardante a sponsorizzazioni sportive nelle gare di rally, così come altre 5 persone. Per tutte loro, si è optato anche per un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un importo totale di oltre 40 milioni di euro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fatture false per evadere l'Iva, blitz della Finanza: maxi sequestro da 2 milioni - Frodi per evadere l’Iva, sequestri nei confronti di 3 società operanti nel settore del commercio all'ingrosso di materiale plastico e dei rispettivi 5 amministratori, per un totale di circa 2 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dal comando Provinciale della Guardia di Finanza di... 🔗casertanews.it

Fatture false per frodare dell’Iva, sequestro per 2 milioni da Gdf - Tempo di lettura: 2 minutiUn sequestro di beni e soldi per circa due milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Caserta nei confronti di tre società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico, e dei cinque amministratori delle tre compagini. L’accusa è di aver frodato l’Iva grazie all’emissione di fatture false per oltre 10milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana guidata da Pierpaolo Bruni, che ha coordinato le indagini. 🔗anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fatture false per 6,5 milioni: maxi-frode nel distretto calzaturiero; Casa delle fatture false: condannati il dominus del sistema e il braccio destro; Bancarotta fraudolenta e fatture false, maxi sequestro della Gdf per 1,5 milioni di euro; Sequestro da 92 milioni per traffico illecito di rifiuti: coinvolte sei società. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fatture false per 6,5 milioni di euro: denunciato imprenditore per maxi evasione - L’operazione delle Fiamme Gialle di Civitanova nel settore calzaturiero. Verifica fiscale nei confronti di un’azienda con molteplici indici di rischio ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Evade l’Iva con un giro di fatture false, imprenditore paga 4,2 milioni di euro allo Stato e patteggia 18 mesi - Accusato di aver evaso l'Iva per tre anni, un imprenditore di Varese ha patteggiato a 18 mesi di reclusione con pena sospesa ... 🔗fanpage.it

Fatture false. Sequestro da 900mila a una società di Ercolano - Il rappresentante legale è indagato per frode fiscale per aver utilizzato, secondo l'accusa, fatture per operazioni inesistenti ... 🔗rainews.it

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