Viterbo | evasione fiscale e riciclaggio sequestrati immobili per 300mila euro

Romadailynews.it | 28 gen 2025

Giacenze finanziarie finanziari per circa 26.828,59 euro e 9 unita’ immobiliari ubicate nei Comuni di Viterbo e Vitorchiano, consistenti in un opificio industriale, un negozio, un appartamento, una villa, una abitazione di tipo civile, una box auto e tre rustici per un valore complessivo di 300mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Viterbo.Il provvedimento disposto dal tribunale di Viterbo, e’ la conseguenza delle indagini finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, evasione fiscale svolte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. L’inchiesta, coordinata dalla procura della Tuscia, avevano fatto emergere una evasione fiscale mediante la compravendita simulata di immobili intestati a persone gravate da imposte non pagate a favore di una societa’ libera da vincoli, rendendo in tal modo inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Romadailynews.it - Viterbo: evasione fiscale e riciclaggio, sequestrati immobili per 300mila euro

Leggi su Romadailynews.it

Viterbo, frode fiscale: sequestro per oltre 300mila euro
Viterbo: evasione fiscale e riciclaggio, sequestrati immobili per 300mila euro
Frode fiscale, sequestrati beni per oltre 300mila euro tra conti e immobili
Evasione fiscale, la Finanza sequestra beni per 300 mila euro
Frode fiscale a Viterbo: sequestro da oltre 300mila euro tra conti e immobili
Frodi fiscali con fatture false, l'operazione tocca la Tuscia: 29 indagati e sequestri per 8,2 milioni di euro e 28 società

Viterbo, frode fiscale: sequestro per oltre 300mila euro - Avrebbe messo in piedi una finta vendita di immobili per frodare il fisco, imprenditore scoperto dalla guardia di finanza ... (civonline.it)
Frode da 127 milioni e riciclaggio via Cina: 54 indagati in Campania per l’evasione Iva in 4 regioni - Una maxi evasione fiscale, da oltre 127 milioni di euro, e anche un sistema di riciclaggio che impiegava banc… (La Repubblica) ... (informazione.it)
Frode da 127 milioni e riciclaggio via Cina: 54 indagati in Campania per l’evasione Iva in 4 regioni - Grazie a una complessa rete di 51 società "cartiere", 54 persone residenti tra Napoli e Caserta hanno messo a disposizione i loro servizi per ... (napoli.repubblica.it)