Ancona frode fiscale per due miliardi di euro | maxi sequestro di avorio

Ancona, frode fiscale per due miliardi di euro: maxi sequestro di avorio (Di venerdì 17 maggio 2024) Ancona, 17 maggio 2024 . maxi sequestro di pregiati manufatti in avorio detenuti illegalmente: scovati i responsabili di una frode fiscale del valore di oltre due miliardi di euro. In azione la Guardia di Finanza del comando Provinciale di Ancona nel corso di un’articolata attività di indagine, denominata operazione “Fast & Clean”, con cui è stata disarticolata un’organizzazione criminale costituita da soggetti di nazionalità cinese resisi responsabili di un’ingente frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro. Nonché del riciclaggio e trasferimento in Cina dell’ingente mole dei proventi illeciti attraverso il sistema della cosiddetta “underground bank”, una “banca occulta” al servizio dell’economia illegale. I militari hanno trovato e sottoposto a sequestro una preziosa collezione di opere d’arte in avorio di pregevole fattura.Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino