Antiriciclaggio - professionisti nei guai dopo i controlli della finanza

Fonte : lanazione

Antiriciclaggio, professionisti nei guai dopo i controlli della finanza (Di martedì 23 aprile 2024) Lucca, 23 aprile 2024 – Due professionisti, uno con studio a Viareggio e uno a Capannori, sono finiti nei guai a seguito dei controlli della guardia di finanza. Proseguono, infatti, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina Antiriciclaggio. In particolare, nei primi mesi di quest'anno, sono stati svolti dal Nucleo Pef due differenti attività di controllo nei confronti di professionisti giuridico-contabili (di cui uno con studio a Viareggio e l'altro a Capannori), i cui presidi Antiriciclaggio, sulla base degli elementi raccolti nel corso di precedenti indagini, apparivano potenzialmente non idonei a ...

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Gravi violazioni delle normative Antiriciclaggio, sanzionati due studi di professionisti - Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina ant ...luccaindiretta

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