Smantellata una rete di riciclaggio internazionale | 13 arresti tra Veneto e Lombardia

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Smantellata una rete di riciclaggio internazionale: 13 arresti tra Veneto e Lombardia (Di martedì 19 marzo 2024) Vicenza, 19 marzo 2024 – Smantellata una rete di riciclaggio internazionale di denaro proveniente da frodi fiscali, attraverso uno sportello bancario abusivo. A fare da paravento, il cartello della banca abusiva cinese ‘China Underground Bank’. Un volume di affari di almeno 110 milioni di euro quello ipotizzato dalla guardia di finanza di Vicenza, che questa mattina ha sequestrato 1,5 milioni di euro. Sono 18 le persone coinvolte tra il Veneto e la Lombardia, di cui 13 raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare. guzzi monza arresti guardia di finanza Il blitz tra Veneto e Lombardia Dalle prime ore dell’alba, è in corso una maxi operazione tra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia. Un battaglione di 80 ...

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