Riciclaggio tramite una banca abusiva cinese - 13 arresti

Riciclaggio tramite una banca abusiva cinese, 13 arresti - Tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari e un sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in un' ...ansa

Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo, perché l’ex presidente della Camera è accusato di Riciclaggio - Comprata nel 2008 dal cognato, Giancarlo Tulliani, con denaro proveniente da una società offshore dell’imprenditore Francesco Corallo, l’appartamento è stato rivenduto per 1 milione e 360mila euro. Se ...quotidiano

Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo, i pm chiedono una condanna a 8 anni. Tulliani lo difende: “Gli nascosi l’origine del denaro” - Otto anni di carcere con l’accusa di Riciclaggio. Quindici anni dopo i fatti (e sei dopo l’inizio del processo) arriva una richiesta di condanna per Gianfranco Fini, imputato nel processo sulla casa d ...ilfattoquotidiano