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Frode e riciclaggio nel settore dei carburanti | tre arresti e sequestri per 110 milioni

Tre arresti e sequestri per 110 milioni di euro per una maxiFrode di Iva e riciclaggio su scala ...

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Frode e riciclaggio nel settore dei carburanti, tre arresti e sequestri per 110 milioni di euro (Di giovedì 27 febbraio 2020) Tre arresti e sequestri per 110 milioni di euro per una maxiFrode di Iva e riciclaggio su scala internazionale. Al termine di un’indagine, coordinata dalla Procura di Perugia e condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, in collaborazione con l’ufficio delle Dogane, le fiamme gialle hanno eseguito, con i colleghi della Compagnia di Legnano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, di cui due residenti nella provincia di Milano e un romano da pochi giorni detenuto presso la casa circondariale di Pavia. I tre sono ritenuti i principali artefici di una ‘Frode carosello’ su scala internazionale nel settore dei carburanti, che ha consentito di sottrarre al fisco quasi 100 milioni di euro di Iva e di riciclare circa 10 milioni di euro di proventi illeciti. Da qui il sequestro preventivo disposto dal giudice per le ... Leggi su ilfattoquotidiano

twittercarlaruocco1 : Un plauso alla @GDF di #Perugia che ha scovato una maxi #frode all'Iva e #riciclaggio su scala internazionale, eseg… - GDF : #Perugia: tre #arresti per maxi #frode all'Iva e #riciclaggio su scala internazionale. #Sequestri per 110 milioni d… - cricri071119 : RT @fattoquotidiano: Frode e riciclaggio nel settore dei carburanti, tre arresti e sequestri per 110 milioni di euro -

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