Stretta Ue contro il riciclaggio 10 nuovi Paesi inseriti in black list

Dieci nuovi Paesi sono entrati per la prima volta nella black list della Commissione europea. Questo è, indubbiamente uno degli aggiornamenti più consistenti degli ultimi della lista dei Paesi terzi ad alto rischio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Il Regolamento delegato Ue 20251184 ha fatto entrare nella lista nera 10 nuove giurisdizioni, mentre ne ha eliminate 8, tra cui Panama e gli Emirati Arabi Uniti. Sono aumentati, quindi, i Paesi soggetti alle misure rafforzate di verifica da parte delle banche, degli intermediari finanziari, dei professionisti e delle imprese italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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