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Rapporto Uif | Razzante | “Sede Authority Ue anti riciclaggio sia in Italia”

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“Emerge innanzitutto un generale incremento delle segnalazioni di operazioni sospette, ma ciò non ...

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Rapporto Uif, Razzante: “Sede Authority Ue anti riciclaggio sia in Italia” (Di giovedì 24 giugno 2021) “Emerge innanzitutto un generale incremento delle segnalazioni di operazioni sospette, ma ciò non significa che c’è più riciclaggio. Il riciclaggio è un reato delicato, non facile da scoprire, e le segnalazioni arrivano dal sistema di intermediari finanziari perché hanno intravisto anomalie sulle quali vanno svolti approfondimenti. I dati ci dicono che il nostro sistema di prevenzione del rischio riciclaggio è all’avanguardia nel mondo ed è una buona notizia”. Lo afferma all’Adnkronos Ranieri Razzante, consigliere per la cybersecurity del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, professore di legislazione ...
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Rischio riciclaggio, oltre 10 miliardi di euro di operazioni "sospette" legate alla pandemia

... acuite da un ricorso al contante che permane ancora elevato nonostante la contrazione rilevata nell'anno', ha segnalato il direttore della Uif, Claudio Clemente , alla presentazione del Rapporto. ...

Bankitalia: crescono le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

Nei primi cinque mesi del 2021 l'aumento è stato già del 30% come  ha affermato il direttore dell'Uif Claudio Clemente presentando il Rapporto annuale 2020 dell'Unità di via Nazionale.
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Nel 2020 più che triplicate le operazioni sospette legate alle criptovalute: la relazione Uif

Il direttore Clemente: "La crisi ha reso ancor più visibile la capacità della criminalità di essere ’liquida', cioè mutevole e dinamica" ...

Bankitalia: crescono le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

Nel 2020 le segnalazioni di operazioni finanziare sospette a Bankitalia sono aumentate del 7% toccando quota 113mila ...
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