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Contrasto al riciclaggio | collaborazione tra Roma Capitale e Unità Informazione Finanziaria per l’Italia

Roma Capitale collaborerà con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ...

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Contrasto al riciclaggio: collaborazione tra Roma Capitale e Unità Informazione Finanziaria per l’Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma Capitale collaborerà con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) attiva presso la Banca d’Italia per il Contrasto ai fenomeni di riciclaggio, segnalando eventuali operazioni sospette tramite il monitoraggio dei dati relativi ai settori appalti, commercio, contratti pubblici e immobili. E’ quanto prevede la memoria approvata dalla Giunta capitolina, che dà mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e al Dipartimento Turismo di avviare in via sperimentale un processo di estrapolazione dei dati che presentano potenziali rischi derivanti o connessi ad attività criminose. Sarà compito del Dipartimento Risorse Economiche, di concerto con la Direzione Controlli di legittimità e Regolarità ...
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