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Conto Corrente | saranno segnalati prelievi e versamenti sopra i 10 mila euro

Conto Corrente |  saranno segnalati prelievi e versamenti sopra i 10 mila euro Le normative antiriciclaggio sono in continua evoluzione. Pochi giorni fa è stato pubblicato dalla Banca ...

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Conto Corrente: saranno segnalati prelievi e versamenti sopra i 10 mila euro (Di lunedì 16 luglio 2018) Le normative antiriciclaggio sono in continua evoluzione. Pochi giorni fa è stato pubblicato dalla Banca d'Italia un importante documento a tale proposito. Si tratta delle Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. Questo documento stabilisce che, d'ora in avanti, qualunque tipo di versamento pari o superiore alla soglia dei 10 mila euro dovra', obbligatoriamente, essere segnalato alla Banca d'Italia e, più precisamente, all'Uif, l'Unita' di informazione finanziaria. Il nuovo limite di 10 mila euro Come viene specificato nel documento pubblicato dalla Banca d'Italia, d'ora in avanti verranno segnalate tutte le movimentazioni relative a versamenti e prelevamenti che, nel corso di un mese, raggiungano la soglia sopra detta. Appunto i 10 mila euro. Occorre precisare che, nonostante le movimentazioni cumulative vengano segnalate all'Unita' di informazione finanziaria, sulla ...
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twitterricpuglisi : Ogni dichiarazione pericolosa del ministro Savona sull'euro mi induce a comprare fondi monetari o ritirare cash dal conto corrente bancario. - ignaziocorrao : Primi effetti: “Cristiano Ronaldo salva una banca italiana aprendoci il conto corrente” - nonsolotrash_tv : Ricevere la visita di Gemma quando soffri per amore è come ricevere una chiamata da Equitalia quando hai il conto c… -
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